Один из крупнейших в мире товарных трейдеров компания Trafigura сообщила об обнаружении систематического мошенничества, совершенного группой компаний, связанных с г-ном Пратиком Гуптой и предположительно контролируемых им, включая TMT Metals и компании, принадлежащие UD Trading Group. Трейдер сотрудничает с г-ном Гуптой с 2015 года. Trafigura возбудила судебный процесс против г-на Гупты и причастных к этому компаний, добиваясь возмещения ущерба на сумму $577 млн.
Мошенничество касается поставок никеля в контейнерах и связано с введением в заблуждение и представлением различных подложных документов.
Как сообщает Bloomberg, Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения. С конца декабря 2022 года небольшая часть контейнеров, закупленных у этих компаний, была проверена по прибытии в пункт назначения, и в них не было обнаружено никеля. По информации Reuters, его роль играла обычная сталь.
Большинство грузов все еще в пути и ожидают проверки.
В компании отмечают, что не обнаружили доказательств причастности кто-либо внутри Trafigura к этой незаконной деятельности.
Мошенничество касается поставок никеля в контейнерах и связано с введением в заблуждение и представлением различных подложных документов.
Как сообщает Bloomberg, Trafigura покупала уже погруженный на суда никель, а затем продавала их, когда суда прибывали в пункт назначения. С конца декабря 2022 года небольшая часть контейнеров, закупленных у этих компаний, была проверена по прибытии в пункт назначения, и в них не было обнаружено никеля. По информации Reuters, его роль играла обычная сталь.
Большинство грузов все еще в пути и ожидают проверки.
В компании отмечают, что не обнаружили доказательств причастности кто-либо внутри Trafigura к этой незаконной деятельности.
Источник: metaltorg.ru